Introdução
O mercado cripto foi surpreendido por uma acusações graves de insider trading envolvendo a plataforma de negociação Axiom Exchange. O investigador de blockchain ZachXBT publicou uma investigação detalhada alegando que um funcionário sênior da Axiom teria utilizado acesso interno privilegiado para monitorar carteiras privadas e realizar operações vantajosas antes do mercado reagir — um comportamento considerado insider trading.
O que Aconteceu?
De acordo com ZachXBT, em uma série de publicações no X (ex-Twitter), um funcionário identificado como Broox Bauer — um colaborador sênior de desenvolvimento de negócios da Axiom com base em Nova York — teria utilizado ferramentas internas da empresa para:
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Acessar dados sensíveis de usuários, incluindo carteiras privadas e histórico de transações.
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Rastrear a atividade de traders influentes e compilá-la em planilhas como Google Sheets para potencialmente antecipar e explorar seus movimentos.
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Possivelmente utilizar essa vantagem para gerar lucros em negociações de memecoins e outros ativos voláteis.
Bauer teria compartilhado detalhes do processo em gravações internas, inclusive mencionando como monitorar carteiras “sem parecer suspeito” e aumentar gradualmente o número de observações até que fosse significativo.
Evidências e Provas
Segundo o relatório:
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Gravações de áudio revelam conversas onde Broox descreve seu acesso e como localizar carteiras usando códigos de referência, endereços de carteira ou IDs únicos.
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Capturas de tela internas mostrariam informações completas sobre carteiras ligadas a traders conhecidos — incluindo detalhes de transações, conexões com outras contas e nomes de usuário.
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Uma planilha compartilhada pela equipe registrava endereços de carteiras de vários influenciadores de cripto, muitos dos quais confirmaram a precisão das informações atribuídas a eles.
Esses dados ainda não foram oficialmente verificados pelos registros da própria Axiom, mas foram considerados elementos fortes por quem acompanha a investigação.
Resposta da Axiom Exchange
Após a divulgação das alegações, a Axiom declarou que estava “chocada e desapontada” com o suposto uso indevido de ferramentas internas pelos funcionários. A exchange disse que:
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Revogou imediatamente o acesso aos sistemas envolvidos.
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Está conduzindo uma investigação interna para apurar os fatos e responsabilizar os envolvidos.
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Reforçou que o ocorrido não representa a cultura geral da empresa.
Mensagem oficial publicada no X:
“Removemos o acesso dessas ferramentas e vamos continuar a investigar e responsabilizar os responsáveis.”
Impacto no Mercado e na Confiança
O caso levantou preocupações maiores sobre:
1. Segurança de Dados
Mesmo plataformas descentralizadas podem ter pontos de informação centralizados que, se mal controlados, podem ser explorados para vantagem.
2. Confiança da Comunidade
Se funcionários podem ter acesso privilegiado a dados sensíveis, isso pode afetar a confiança tanto de traders institucionais quanto de investidores de varejo nos mercados cripto.
3. Possíveis Ações Regulatórias
Autoridades como o Southern District of New York (SDNY) podem considerar o caso para investigação formal, dada a localização do principal acusado e a natureza das alegações.
Conclusão
O relatório de ZachXBT sobre insider trading na Axiom Exchange é um alerta sério para a indústria cripto, destacando:
Que acesso interno descontrolado pode ser explorado para vantagem no mercado.
Que as plataformas precisam reforçar controles de acesso e compliance.
Que casos como esse podem atrair intervenções regulatórias mais duras no futuro.
Fique ligado, pois essa história está em desenvolvimento e pode impactar tanto a reputação da Axiom quanto a percepção de segurança em exchanges cripto.